山东墨龙(002490) - 关于补选董事的公告

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2025-038 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 6 月 4 日收到公司董事张志永先生、马清文先生递交的书面辞职报告，张志永先 生、马清文先生因个人工作安排原因，申请辞去公司董事职务，辞职后，将不再 担任公司及其下属子公司任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司董事会及 控股股东寿光墨龙控股有限公司提名，董事会提名委员会进行资格审查，公司于 2025 年 6 月 13 日召开第八届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于补选董 事的议案》，同意补选宋广杰先生（简历见附件）为公司第八届董事会执行董事 候选人，黄炳德先生（简历见附件）为公司第八届董事会非执行董事候选人，任 期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。 本次补选的董事候选人当选后，公司第八届董 ...