润达医疗(603108) - 董事会决议公告

本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合 法有效。 | 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 2025-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | 上海润达医疗科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 三次会议通知于 2025 年 6 月 10 日以邮件形式发出，会议于 2025 年 6 月 13 日（星 期五）10:00-11:00 在上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼公司会议室以 现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人（其中董事 姚沈杰、周晓兰、何嘉、冯国富因工作等原因以通讯方式参会），公司监事严晨、 吴伟钟、丁秋泉和高级管理人员廖上林列席了会议。会议由 ...