隆达股份(688231) - 第二届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议

第二届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议决议 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 2025 年第二 次独立董事专门会议于 2025 年 6 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议由全体独立董事共同推举的陈建忠先生召集和主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范 性文件和《江苏隆达超合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，合法有效。 经全体独立董事表决，一致通过如下议案： 一、审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已 授予尚未归属的限制性股票的议案》 经审阅，我们认为：本次对公司《2023 年限制性股票激励计划（草案二次修订 稿）》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）授予价格的调整符合《公司章 程》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规、 规范性文件以及《激励计划》的相关规定，调整程序合法、合规。本次调整事项在 公司 2023 ...