力盛体育(002858) - 第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002858 证券简称：力盛体育 公告编号：2025-048 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十二次会议于 2025 年 6 月 13 日在上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 2 楼 公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长夏青先生召集和 主持，会议通知及相关资料已于 2025 年 6 月 13 日以微信等形式送达全体董事。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事余星宇、马笑，独 立董事顾鸣杰、陈其以通讯方式参会），公司部分高级管理人员列席。本次会议 的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合有关法律、行政法规及《公 司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于参股公司深圳市悦动天下科技有限公司 2024 年度业绩承 诺完成情况的议案》 特此公告。 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 董事会 二〇二五年六月十四日 ...