ST晨鸣(000488) - 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

证券代码：000488 200488 证券简称： ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2025-045 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规 定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事孙剑非先生、 尹美群女士、杨彪先生将于 2025 年 6 月 15 日任期届满且连任时间满六年。鉴于孙剑非 先生、尹美群女士、杨彪先生任期届满离任将导致公司独立董事人数少于公司董事会成 员的三分之一且缺少会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》 等相关规定，在董事会换届工作完成之前，孙剑非先生、尹美群女士、杨彪先生将继续 履行其独立董事及董事会专门委员会委员的职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关制度 的修订及换届选举工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务。 特此公告。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会 二〇二五年六月十三日 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集 ...