恺英网络(002517) - 董事会议事规则（2025年6月）

恺英网络股份有限公司 第一条 为了明确恺英网络股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）董事会 的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事会的工作效率和科学决 策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》等相 关法律、法规、规范性文件和《恺英网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，特制定本议事规则。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东会选举产生，受股东会委托，负责 经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东会负责。 第三条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事及本规则中 涉及的有关部门及人员。 第二章 董事 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一者，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济 秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满 未逾五年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公 ...