恺英网络(002517) - 董事会秘书工作细则（2025年6月）

第二章 董事会秘书的聘任与解聘 第三条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，承担法律、 法规、规章及《公司章程》对公司高级管理人员规定的义务，履行相应的工作职责，并获取 相应的报酬。董事会秘书对公司和董事会负责。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，董事会秘书在董事会审议其受聘议案前应取得 深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第五条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 恺英网络股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 的行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《恺英网络股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制 定本细则。 第二条 董事会设董事会秘书，由董事长提名，董 ...