陕建股份(600248) - 陕西建工集团股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2025-045 陕西建工集团股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十五次会议 于 2025 年 6 月 13 日以现场方式召开。董事长陈琦、董事杨海生、高建成、独立董事 杨为乔、郭世辉、徐焕章、李勤现场出席会议。会议召集人为董事长陈琦。 会议通知已于 2025 年 6 月 6 日以书面和其他电子方式发出。会议召开符合《中华 人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限 公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司 7 名董事均参与了投票表决，并 通过决议如下： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 同意修订《公司章程》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工 集团股份有限公司关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：2025-047）、 《陕西建工集团股份有限公司章程》。 本议案已经战略委员会审 ...