开发科技(920029) - 第二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-077 成都长城开发科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 10 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长莫尚云 6.会议列席人员：董事会秘书、监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.议案内容： 公司第二届董事会成员已由公司 2025 年第一次临时股东会、第一届第九次 职工代表大会选举产生。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，选 举莫尚云先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之 日起至第二届董事会任期届满之日止。 具体内容详见在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成都 长城开发科技股份有 ...