开发科技(920029) - 2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-074 成都长城开发科技股份有限公司 1.会议召开时间：2025 年 6 月 13 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天全路 99 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长莫尚云 6.召开情况合法合规的说明： 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 100,005,699 股，占公司有表决权股份总数的 72.01%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 5,599 股，占公司有表决权股份总数的 0.004%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 ...