开发科技(920029) - 关于第二届董事会专门委员会换届的公告

| 序号 | 董事会专门委员会 | 委员 | 召集人 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计委员会 | 黄雷、彭秧、谭平 | 黄雷 | | 2 | 战略委员会 | 莫尚云、张森辉、颜杰 | 莫尚云 | | 3 | 提名委员会 | 杨涛、周庚申、谭平 | 杨涛 | | 4 | 薪酬与考核委员会 | 谭平、张森辉、杨涛 | 谭平 | 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担 任召集人，审计委员会的召集人黄雷女士为会计专业人士，审计委员会成员均为 不在公司担任高级管理人员的董事。公司第二届董事会各专门委员会的任期自本 次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 二、换届对公司的影响 证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-079 成都长城开发科技股份有限公司 关于第二届董事会专门委员会换届的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作，成都长城开发科技股份有限公司 （以下简 ...