太原重工(600169) - 太原重工第十届董事会2025年第一次临时会议决议公告

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2025-030 太原重工股份有限公司 第十届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2025 年第一次 临时会议于 2025 年 6 月 12 日以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议经过了 适当的通知程序，会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议及 通过的决议合法有效。 （二）《公司章程》第一百一十七条规定：代表十分之一以上表决权的股东、 三分之一以上董事或者审计与风控委员会，可以提议召开董事会临时会议。董事 长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。第一百一十八条规定：董 事会召开临时董事会会议应于会议召开五日以前书面通知董事。 公司第十届董事会根据上述规定，以现场结合通讯方式召开董事会。 公司于 2025 年 6 月 6 日以书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。 （三）本次 ...