华阳智能(301502) - 第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：301502 证券简称： 华阳智能 公告编号：2025-034 1、审议通过《关于选举公司独立董事的议案》 独立董事周旭东先生任期即将届满。经董事会提名委员会审查通过，公司董 事会同意提名郝秀凤女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并在股东大会审 议通过该议案后，由郝秀凤女士担任公司提名委员会委员（召集人）、薪酬与考 核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于选举公司独立董事的公告》（公告编号：2025-035）。 江苏华阳智能装备股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次 会议于 2025 年 6 月 9 日以电子邮件和电话方式发出会议通知，会议于 2025 年 6 月 13 日上午 9:30 以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中史庆兰女士、 ...