翔丰华(300890) - 第三届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-38 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：赞成票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 4 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"、"翔丰华"）第三届 董事会第三十次会议于 2025 年 6 月 13 日以现场结合通讯表决方式在上海市翔丰 华科技股份有限公司会议室召开。鉴于本次审议事项较为紧急，董事长在本次会 议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，全体董事一致同意豁免召开本次董 事会的提前通知时限要求。本次会议由周鹏伟先生主持，会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。公司监事列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》 等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事经审议通过了以下议案： 1、审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会 ...