联瑞新材(688300) - 联瑞新材第四届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2025-026 江苏联瑞新材料股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 监事会认为：本次取消监事会并修订《公司章程》事项系根据《中华人民共 和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证 券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等有关规定进行，我们同 意取消监事会，由公司董事会审计委员会行使监事会职权，并对《公司章程》进 行修订，同时，《江苏联瑞新材料股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关 制度相应废止。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江 苏联瑞新材料股份有限公司关于取消公司监事会、修订<公司章程>并办理工商变 更登记及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-025）。 本议案经公司监事会审议通过后，需提交股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 ...