华阳智能(301502) - 关于选举公司独立董事的公告

1、第三届董事会第五次会议决议。 证券代码：301502 证券简称：华阳智能 公告编号：2025-035 江苏华阳智能装备股份有限公司 关于选举公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于选举独立董事的相关情况 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，江苏华 阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事周旭东先生任期即将 届满。经董事会提名委员会审查通过，公司于2025年6月13日召开第三届董事 会第五次会议审议并通过了《关于选举公司独立董事的议案》，同意提名郝秀 凤女士为公司第三届董事会独立董事候选人(简历见附件)，并在股东大会审议 通过该议案后，由郝秀凤女士担任公司提名委员会委员（召集人）、薪酬与考 核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。 郝秀凤女士已取得独立董事资格证书，其作为本公司独立董事候选人的任 职资格、独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议 。 周旭东先生自郝秀凤女士任职起即离任，不再担任公司独立董事及董事会 专门委员会相应职务，亦不在公司担 ...