华峰超纤(300180) - 第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2025-035 上海华峰超纤科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 经表决，公司第六届董事会各专门委员会组成人员如下： 上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月13日召开 2024年度股东大会，选举产生公司第六届董事会。为保证新一届董事会工作的正常 运行，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，公司于同日下午在公司会议室 召开第六届董事会第一次会议。会议应到董事9名，实到董事9名，其中非独立董事 鲜丹先生、张其斌先生以通讯方式参与并行使表决权。公司部分监事、高级管理人 员列席会议，经全体董事推选，会议由董事尤飞锋先生主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规 定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 会议选举尤飞锋先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审 ...