威唐工业(300707) - 关于第四届董事会第三次会议决议公告

关于第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长张锡亮先生召集，会议通知于 2025 年 6 月 10 日以电话、电子邮 件等通讯方式发出。 | 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 2、本次董事会于 2025 年 6 月 13 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯的方式进行表 决。 3、本次董事会应到 5 人，出席 5 人。 4、本次董事会由董事长张锡亮先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格的议案》 表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 鉴于公司 2024 年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》 ...