汉朔科技(301275) - 第二届董事会第十次会议决议公告

证券代码：301275 证券简称：汉朔科技 公告编号：2025-027 汉朔科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汉朔科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议于 2025 年 6 月 12 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 6 月 9 日通过书面方式送 达。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长侯世国先生召 集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额 置换的议案》 经审议，全体董事一致认为公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资 金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效 率，不影响公司募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损 害股东利益的情形。 三、备查文件 1、第二届董事会第十次会议决议； 经 ...