苏大维格(300331) - 董事会战略委员会工作细则（2025年6月）

苏州苏大维格科技集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应苏州苏大维格科技集团股份有限公司 以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据 中华人民共和国公司法》 上市公司治理准则》 苏州苏大维格科技集团股份 有限公司章程》 以下简称 " 公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会经股东会批准设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 苏州苏大维格科技集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： 一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 二）对 公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； 第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二 ...