苏大维格(300331) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年6月）

苏州苏大维格科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为加强苏州苏大维格科技集团股份有限公司 以下简称 公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据 中华 人民共和国公司法》 上市公司治理准则》 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 章程》 以下简称 公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会经股东会批准设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及 公司章程》 认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占二分之一以上 比例。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举 ...