苏大维格(300331) - 董事会议事规则（2025年6月）

苏州苏大维格科技集团股份有限公司董事会议事规则 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范苏州苏大维格科技集团股份有限公司 以下简称 公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 以下简称 《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范 性文件的要求，以及 《苏州苏大维格科技集团股份有限公司章程》 以下简称 《公 司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会对股东会负责，在 《公司法》《公司章程》和股东会赋予的职 权范围内行使决策权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证 券事务代表可以兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 公司实行独立董事制度，独立董事的相关制度由董事会另行制定规 则予以明确。 第二章 董事会的组成和职权 第五条 董事 ...