宁波华翔(002048) - 第八届董事会第二十次会议决议公告

股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2025-038 董事会公告 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 宁波华翔电子股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 宁波华翔电子股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十次会议通 知于2025年6月3日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2025年6月13日下午1点在上 海浦东以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名（其中李 景华、王世平、柳铁蕃、杨纾庆以通讯方式出席本次会议）。董事长周晓峰先生主持 会议，公司监事与高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以举手结合通讯表决的方式,审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 ...