雅葆轩(870357) - 第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2025-048 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长胡啸宇先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置 募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-050）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，并同意 将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： （二 ...