慧为智能(832876) - 对外投资管理制度

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2025-061 深圳市慧为智能科技股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 1.12：修订《对外投资管理制度》；议案表决结果： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资活动的内部控制，保证公司科学、安全与高效地做出决策，明确公司 股东会、董事会、总经理等组织机构在公司对外投资决策方面的职责，控制财 务和经营风险，依据《中华人民公司共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、 规章、规范性文件及《深圳市慧为智能科 ...