尚纬股份(603333) - 尚纬股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2025-038 尚纬股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日在公司会议室， 以现场会议的方式召开了第六届董事会第一次会议。在公司 2025 年第一次临时 股东大会选举产生新一届董事会后，为保证日常生产经营和管理的延续性，经全 体董事同意，本次会议通知以电话、口头等方式通知全体董事。经全体董事推举， 本次会议由董事叶洪林主持。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。公司董事会秘 书出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以 现场书面投票表决方式通过了如下决议： （一） 审议通过《关于选举叶洪林为公司第六届董事会董事长的议案》 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票 选举叶洪林（简历见附件）为公司第六届董事会董事 ...