文投控股(600715) - 文投控股股份有限公司十一届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2025-046 文投控股股份有限公司 十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）十一届董事会第五次会议于 2025 年 6 月 13 日下午 14:00 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议为临时会议， 应有 9 名董事参会，实有 9 名董事参会（其中：委托出席董事 1 人，董事何斐先 生因公务原因未能亲自出席会议，委托董事李玥女士出席会议并代为行使表决 权；董事刘武先生、独立董事崔松鹤先生以通讯表决方式出席会议）。公司总经 理、董事会秘书等高级管理人员列席会议。 本次会议的会议通知及会议材料已于 2025 年 6 月 9 日以通讯方式发出。本 次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《文投控股股份 有限公司章程》《文投控股股份有限公司董事会议事规则》及相关法律法规的规 定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由公司董事长徐建先生主持，全体 ...