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ST纳川(300198) - 第五届董事会第二十八次会议决议公告
NCGFNCGF(SZ:300198)2025-06-13 13:45

第五届董事会第二十八次会议决议公告 证券代码:300198 证券简称:ST 纳川 公告编号:2025-085 福建纳川管材科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 第五届董事会第二十八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会通知于 2025 年 6 月 9 日以电子邮件形式发出。召集人对本次 会议的通知向与会董事作出了说明,与会董事同意豁免本次董事会会议通知时限 要求。 2、本次董事会于 2025 年 6 月 13 日在公司总部 5 楼会议室召开,会议以现 场结合通讯方式召开。 3、本次董事会应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人。其中,陈志江先生、 林文渊先生、苑宝玲女士、翁国雄先生 4 人以通讯方式表决。 4、本次董事会由董事长陈志江先生主持,公司监事、高级管理人员列席了 会议。 5、本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 董事会同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度 ...