ST纳川(300198) - 第五届监事会第二十次会议决议公告

第五届监事会第二十次会议决议公告 1.本次监事会通知于 2025 年 6 月 9 日以电子邮件形式发出。召集人对本次 会议的通知向与会监事作出了说明，与会监事同意豁免本次监事会会议通知时限 要求。 2.本次监事会于 2025 年 6 月 13 日在公司总部 5 楼会议室召开，会议以现场 表决方式召开。 3.本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，3 人均以现场投票方式 表决。 4.本次监事会由监事会主席林惠霞女士主持，公司董事会秘书列席了会议。 证券代码：300198 证券简称：ST 纳川 公告编号：2025-086 福建纳川管材科技股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 经审核，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年 度审计机构。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://ww ...