金盾股份(300411) - 关于五届五次董事会决议的公告

浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）五届五次董事会会议通知 于 2025 年 6 月 9 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了各位董事，此次会 议于 2025 年 6 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议 董事 6 人，实际出席会议董事 6 人，其中以通讯表决方式出席的董事是阳洪、朱 建、徐伟民、李宗吾 4 人。本次会议由董事长王淼根先生召集和主持，公司监事 及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2025-025 浙江金盾风机股份有限公司 关于五届五次董事会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、五届五次董事会会议决议 2、五届董事会提名委员会第三次会议 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 董事会审议认为：经董事会提名委员会资格审核，董事会提名黄岳钬先生为 公司第五届 ...