金盾股份(300411) - 关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

2025 年 6 月 13 日，公司五届五次董事会会议审议通过了《关于补选公司第 五届董事会非独立董事的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。同日，公司 董事会收到第一大股东王淼根先生提交的《关于提请增加股东大会临时提案的提 案函》，为提高会议审议效率、减少会议召开成本，王淼根先生提议将上述议案 以临时提案的方式提交公司 2024 年年度股东大会审议。上述议案具体内容详见 公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。 根据《公司法》的规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以 在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。公司董事会经审核认 为，截至本公告披露日，王淼根先生持有公司股份 50,843,082 股，占公司总股 本的 12.51%，王淼根先生的提案资格符合有关规定，且临时提案于股东大会召 开 10 日前书面提交公司董事会，临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确 议题和具体决议事项，符合法律、法规的有关规定。公司董事会同意将上述临时 提案提交公司 2024 年年度股东大会审议，并作为公司 2024 年年度股东大会的第 9.00 号提案。 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员 ...