金盾股份(300411) - 关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2025-026 浙江金盾风机股份有限公司 关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）原董事、副总经理兼董事 会秘书管美丽女士因达到国家法定退休年龄，辞去公司第五届董事会董事、副总 经理兼董事会秘书职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员职务。 具体内容详见公司于 2025 年 5 月 26 日披露于巨潮资讯网的《关于公司董事、副 总经理兼董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2025-022）。 附件：非独立董事候选人简历 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 为保证董事会的正常运作，公司于 2025 年 6 月 13 日召开第五届董事会第五次会 议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，公司董事会 同意提名黄岳钬先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人， 同时提名黄岳钬先 ...