西域旅游(300859) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2025-022 西域旅游开发股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 6 月 16 日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一 次临时股东大会的议案》。公司董事会决定于 2025 年 7 月 2 日（星期三）召开 公司 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结 合的方式召开，现将会议的有关情况公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 2 日 上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二） 委托他人出席现场会议。 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董 ...