海能技术(430476) - 第五届董事会第七次临时会议决议公告

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 16 日 证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-073 海能未来技术集团股份有限公司 第五届董事会第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 10 日以书面和电子邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长张振方先生 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 3 人。 董事刘文玉、臧恒昌、吕瑞敏、梁锦梅因外地办公以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： ...