五洲新春(603667) - 五洲新春第五届董事会第四次会议决议公告

第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2025-044 浙江五洲新春集团股份有限公司 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对照上市公司向特定对 象发行股票的相关资格、条件的要求，经认真地逐项自查，认为公司符合有关法 律、法规和规范性文件关于上市公司向特定对象发行 A 股股票的各项规定和要 求，具备申请向特定对象发行股票的资格和条件。 本议案已经独立董事专门会议和战略委员会审议通过，并提交董事会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提请公司股东大会审议通过。 2、逐项审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》《上 ...