古麒绒材(001390) - 第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：001390 证券简称：古麒绒材 公告编号：2025-003 安徽古麒绒材股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会 议于2025年6月13日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。 会议通知于2025年6月10日以书面方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出 席董事8人。会议由董事长谢玉成先生召集并主持，公司监事及高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的 规定，会议决议合法、有效。公司董事审议通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的议案》 具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的 公告》《国 ...