日丰股份(002953) - 第五届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2025-038 广东日丰电缆股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议于2025年6月16日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2025年6月6日以电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场结合通讯 方式召开，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，全体独立董事以通讯的 方式参加了会议。会议由董事长冯就景先生主持，全部监事和高级管理人员列席。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 为持续优化资产结构，深度整合内部资源，旨在降低管理成本、提升运营效 能，以实现稳健高效的发展态势。公司董事会审慎决策，一致同意对全资子公司 安徽日丰科技有限公司进行清算注销。 具体内容详见具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于清算注销全资子公司的公告》。 表决结果：5票赞成 ...