南山控股(002314) - 第七届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2025-037 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 6 月 16 日以直接送达、邮件 等方式发出，会议于 2025 年 6 月 16 日以现场会议和通讯会议相结合 方式召开。本次会议由董事长舒谦先生主持，会议应出席董事 9 名，实 际现场出席董事 8 名，独立董事余明桂先生以通讯会议方式参会；公 司高级管理人员列席了会议。 根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，董事会召开临 时董事会应在会议召开 3 日前通知，若出现特殊情况，需要董事会即 刻作出决议的，为公司利益之目的，可以随时通过邮件、电话或者其他 方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。本次临时董事会 会议通知符合相关规定，且董事长已在会议上作出召开临时会议的说 明。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。经 审议，会议形成如下决 ...