南山控股(002314) - 股东会议事规则（2025年6月）

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 6 月 16 日经公司 2024 年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为保证深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）股东会的正常秩序和议事效率，提高公司的治理水平及 工作效率，维护股东的合法权益，现根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）以及《深圳市新南山控股（集团）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司具体实际，制定 本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使 职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之 日起 2 个月内召开临时股东会： （一 ...