聚石化学(688669) - 第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十八次会 议于 2025 年 6 月 16 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知及相关材料于 2025 年 6 月 12 日以邮件、通讯形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。会议由董事长陈钢先生主持，公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等相关法律法规、行政法规、规范性文件和《广东聚石化 学股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-035 广东聚石化学股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 同意将首次公开发行股票募集资金投资项目"池州无卤阻燃剂扩产建设项目" 和"安庆 ...