深圳新星(603978) - 第五届董事会第二十九次会议决议公告

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-055 一、董事会会议召开情况 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十九次会议于 2025 年 6 月 16 日在深圳市光明区高新产业园区新星公司红楼会议 室以通讯会议的形式召开，本次会议已于 2025 年 6 月 11 日以邮件及电话的方式 通知全体董事。本次会议由公司董事长陈学敏先生主持，应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起， 使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规制定了《202 ...