深圳新星(603978) - 第五届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-056 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 二次会议于 2025 年 6 月 16 日在深圳市光明区高新产业园区新星公司红楼会议室 以通讯会议的形式召开。本次会议由监事会主席谢志锐先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》 经核查，监事会认为：公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要 的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将 有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意将 ...