联芸科技(688449) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688449 证券简称：联芸科技 公告编号：2025-025 联芸科技（杭州）股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"或"联芸科技"）于2025年 6月16日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了公司董事会换届选举等议 案，选举产生了第二届董事会成员，并决定不设监事会。2025年第二次临时股东 大会选举产生3位非独立董事及3位独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职 工代表董事陈炳军先生，共同组成公司第二届董事会，任期自本次股东大会审议 通过之日起三年。同日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了选举公 司董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员和证券事务代表等相关 议案。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2025 年 6 月 16 日，公司召开职工代表大会选举陈炳军先生为公司第二届董 事会职工代表董事。同日，公司召开 2025 年 ...