永贵电器(300351) - 第五届董事会第十七次会议决议公告

| 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编码：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 浙江永贵电器股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议于 2025 年 6 月 16 日 15 时 00 分以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 6 月 9 日以传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会董事 6 名，实际参会董 事 5 名，其中独立董事刘建先生目前正在接受北京市纪委监委纪律审查和监察调 查而未出席本次会议。会议由公司董事长范纪军先生主持，公司部分高级管理人 员列席会议。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《浙江永贵电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于解除独立董事职务的议案》 ...