瑞晨环保(301273) - 第三届董事会第七次会议决议公告

证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2025-032 上海瑞晨环保科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》。 该议案已经董事会提名委员会审议通过。 三、备查文件 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第七次会 议于 2025 年 6 月 16 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 6 月 11 日以邮件方式向各位董事发出。本次会议由董事长陈万东先生召 集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集和召开符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海瑞晨环保科技股份有限公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 根据《公司法》《深圳证券 ...