永贵电器(300351) - 关于补选公司独立董事暨调整专门委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编码：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 浙江永贵电器股份有限公司 关于补选公司独立董事暨调整专门委员会成员的公告 三、备查文件 1、《第五届董事会第十七次会议决议》； 一、补选独立董事的情况 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事刘建先生因个人 事项，目前正接受北京市纪委监委纪律审查和监察调查，无法正常履行独立董事 职务。刘建先生除担任公司独立董事外，还同时担任公司第五届董事会审计委员 会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员等职务。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等相关规定，独立董事无法正常履职时，董事会可以提请股东大会解除刘建先生 独立董事职务。 鉴于上述情况，公司于 2025 年 6 月 16 日召开第五届董事会第十七次会议审 ...