永贵电器(300351) - 关于修订《公司章程》的公告

| 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编码：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 浙江永贵电器股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 16 日召开第 五届董事会第十七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，现将相关事 项公告如下： 一、章程修改原因 1、《第五届董事会第十七次会议决议》。 特此公告。 浙江永贵电器股份有限公司董事会 2025 年 6 月 17 日 公司第五届董事会第十七次会议审议通过《关于解除独立董事职务的议案》及 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，提请股东大会解除刘建先生独立 董事职务，提名陈其先生及俞乐平女士为公司第五届董事会独立董事候选人。鉴于 此，公司董事会人数拟由六名变更为七名，独立董事人数拟由两名变更为三名。 二、章程修订对照表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | ...