浩洋股份(300833) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-022 广州市浩洋电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将 届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司于2025年6月16日召 开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会换届暨提名第四届董 事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董 事候选人的议案》。公司第四届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名，职 工代表董事1名。经公司董事会提名委员会初步资格审査，公司董事会审核并在 综合考虑股东意见等因素的基础上提名蒋伟楷先生、许凯棋先生、劳杰伟先生为 公司第四届董事会非独立董事候选人，提名王艳女士、杨雄文先生、丁晓明先生 为公司第四届董事会独立董事候选人，其中，王艳女士为会计专业人士。上述候 选人的个人简历详见附件。 公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员董 ...