凯迪股份(605288) - 常州市凯迪电器股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

（一）、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《关于选举第四届董事会 代表公司执行公司事务的董事(法定代表人)的议案》 证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2025-023 常州市凯迪电器股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司于同日召 开的 2025 年第一次临时股东会以及职工代表大会选举产生的第四届董事会成员全体参 加，经第四届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式向全体董事送达。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议由董事长周荣清主持，公司高 级管理人员列席本次会议。本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 《常州市凯迪电器股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 同意选 ...