雅本化学(300261) - 第六届董事会第四次（临时）会议决议公告

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2025-048 雅本化学股份有限公司 第六届董事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 雅本化学股份有限公司(以下简称"公司"司第六届董事会第四次（临时）会议于 2025 年 6 月 16 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 6 月 11 日以邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议董 事 8 名。会议由公司董事长兼总经理蔡彤先生主持，公司部分监事及高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成 以下决议： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新法律 法规、规范性文件的要求，结合实际经营情况，董事会同意对《公司章程》进行修 订。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 本议案需提 ...